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Obiang along with Bongo is being investigated in France regarding properties and bank accounts. Here in Spain Obiang is also under investigation but I haven't

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  • Jack Atkinson
    * Obiang along with Bongo is being investigated in France regarding properties and bank accounts. Here in Spain Obiang is also under investigation. una cuenta
    Message 1 of 2 , May 26, 2009
    • 0 Attachment
      *


      Obiang along with Bongo is being investigated in France regarding properties
      and bank accounts. Here in Spain Obiang is also under investigation.

      una cuenta que el presidente de de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang,
      supuestamente tiene en Las Palmas con un saldo de 19 millones de euros. Este
      dinero habría sido transferido desde otra cuenta de Estados Unidos
      alimentada de fondos públicos procedentes del petróleo. La petición de la
      Fiscalía, que se sustenta en una denuncia de la Asociación pro Derechos
      Humanos, afecta también a familiares de Obiang y miembros de su Gobierno.
      *

      Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, en una imagen de archivo.

      Anticorrupción ha pedido a los juzgados de Las Palmas que investigue los
      movimientos de una cuenta en el Banco Santander a nombre de la sociedad de
      Kalunga Company, que según las autoridades estadounidenses pertenece al
      presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.

      La Fiscalía ha pedido a la entidad financiera información sobre los
      movimientos bancarios de la cuenta. Igualmente ha pedido un informe al
      Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España, según
      publica el diario El
      País<http://www.elpais.com/articulo/espana/fiscalia/pide/investigue/Obiang/Espana/blanqueo/elpepiesp/20090525elpepinac_1/Tes>
      .

      La Asociación pro Derechos Humanos, en cuya querella se sustenta el fiscal,
      cree que Obiang, su familia y algunos miembros de su Gobierno transfirieron
      desde el banco Riggs en EEUU hasta 19 millones de euros, procedentes de
      fondos públicos obtenidos con el petróleo para blanquearlos en España. La
      asociación vincula los movimientos de capital con la compra en España de
      diversos inmuebles. Uno de ellos está en Las Palmas y figura a nombre del
      dirigente guineano.

      La cuenta de España no está a nombre de Obiang y ni él ni sus familiares
      tienen firma autorizada. Sin embargo, su titularidad pertenece a una
      sociedad panameña, Kalunga Company, que a su vez es propiedad del presidente
      de Guinea.

      Para acusar al Obiang de blanqueo de capitales, la justicia española debe
      acreditar la procedencia ilícita del dinero.


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    • matthew steil
      A friend of mine has just started his own blog from Mouila - check it out at: http://afriblog.com/blog.asp?code=muyissivoyage It is brand new, so not much up
      Message 2 of 2 , May 26, 2009
      • 0 Attachment
        A friend of mine has just started his own blog from Mouila - check it out at:
        http://afriblog.com/blog.asp?code=muyissivoyage

        It is brand new, so not much up yet, but might be fun to follow for those who were volunteers in the Ngounie, as he will mostly be focusing on his fledgling ecotourisme adventures around the province.

        - M





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